架空債権・刑事責任及び業者側の法務
架空債権によるファクタリングと刑事責任を扱う分類です。捜査機関から連絡を受けたときの確認事項、二重の譲渡の優劣、回収金を引き渡さなかった場合の横領罪の成否、業者の側の法務までを整理しています。
ファクタリング会社の側から見た架空債権・二重譲渡・回収金の不引渡しへの法的対応
この記事の位置付け ファクタリング会社の法務は、平時の契約の管理と法令の遵守を整える場面と、事故が生じた後に回収を進める場面とに分かれますので、次のとおり切り分けます。本ページは、架空債権・二重譲渡及び回収金の取扱いをめ […]
売掛債権を二重に譲渡してしまったとき 譲受人相互の優劣、責任の内容及び対応の順序
この記事の位置付け 不正な債権譲渡をめぐる問題は、民事上の責任が問われる場面と、刑事上の責任が問われる場面とに分かれますので、次のとおり切り分けます。本ページは、譲受人相互の優劣と責任の内容及び対応の順序を扱います。 & […]
架空債権によるファクタリングをめぐる逮捕の報道について 報じられた事実と、そこから確認できること
この記事の位置付け 不正な債権譲渡をめぐる問題は、民事上の責任が問われる場面と、刑事上の責任が問われる場面とに分かれますので、次のとおり切り分けます。本ページは、逮捕の報道について報じられた事実と確認できる範囲を扱います […]
捜査機関から連絡を受けたとき 架空債権によるファクタリングの事案で確認すべき事項と対応の順序
この記事の位置付け 不正な債権譲渡をめぐる問題は、民事上の責任が問われる場面と、刑事上の責任が問われる場面とに分かれますので、次のとおり切り分けます。本ページは、捜査機関から連絡を受けた段階で確認すべき事項と順序を扱いま […]
架空債権によるファクタリングで刑事責任を問われるおそれがあるとき 問題となる犯罪と捜査手続の流れ
この記事の位置付け 不正な債権譲渡をめぐる問題は、民事上の責任が問われる場面と、刑事上の責任が問われる場面とに分かれますので、次のとおり切り分けます。本ページは、問題となる犯罪の類型と捜査手続の流れを扱います。  […]
ファクタリング業者へ事実と異なる請求書又は通帳の写しを提出してしまったとき 問題となる責任と対応の順序
この記事の位置付け 不正な債権譲渡をめぐる問題は、民事上の責任が問われる場面と、刑事上の責任が問われる場面とに分かれますので、次のとおり切り分けます。本ページは、事実と異なる資料を提出した場合の責任と対応の順序を扱います […]
ファクタリングを名目とする取引をめぐる摘発の報道について 確認することのできる事柄と読み取ってはならない事柄
この記事の位置付け ファクタリングの適法性は、債権の売買として扱われる場面と、金銭の貸付けと判断される場面とに分かれますので、次のとおり切り分けます。本ページは、摘発の報道から確認することのできる事柄の範囲を扱います。 […]
架空債権によるファクタリングをしてしまったとき 民事上の責任と刑事上の責任及び対応の順序
この記事の位置付け 不正な債権譲渡をめぐる問題は、民事上の責任が問われる場面と、刑事上の責任が問われる場面とに分かれますので、次のとおり切り分けます。本ページは、民事上の責任と刑事上の責任の双方及び対応の順序を扱います。 […]
ファクタリング会社の側における法務 事故の対応、債権の回収、契約の管理及び法令の遵守
この記事の位置付け ファクタリング会社の法務は、平時の契約の管理と法令の遵守を整える場面と、事故が生じた後に回収を進める場面とに分かれますので、次のとおり切り分けます。本ページは、事故の対応、債権の回収、契約の管理及び法 […]
回収した売掛金をファクタリング業者へ引き渡さなかったとき 横領罪の成否と対応の順序
この記事の位置付け 不正な債権譲渡をめぐる問題は、民事上の責任が問われる場面と、刑事上の責任が問われる場面とに分かれますので、次のとおり切り分けます。本ページは、回収金を引き渡さなかった場合の横領罪の成否を扱います。 & […]
ファクタリング業者が債権の内容を知っていた場合 欺罔行為の有無と表明保証条項の意味
この記事の位置付け 不正な債権譲渡をめぐる問題は、民事上の責任が問われる場面と、刑事上の責任が問われる場面とに分かれますので、次のとおり切り分けます。本ページは、業者が事情を知っていた場合の欺罔行為と表明保証条項を扱いま […]
